الرئيس التنفيذي لبينانس يُحكم بالسجن 10 سنوات

في ظل التركيز الكبير على بينانس والرئيس التنفيذي للشركة CZ في أخبار عالم العملات الرقمية، تم الاعتراف بشكل مشترك بالذنب من قبلهما كرد فعل على التهم الحكومية الموجهة لهما. يعد هذا اعترافاً جديداً وهاماً في جهود إنشاء إطار تنظيمي لقطاع العملات الرقمية الذي يشهد تقلبات مستمرة.
قررت منصة بينانس دفع أكثر من 4 مليارات دولار كغرامات ورسوم أخرى كجزء من اتفاق تسوية مع الحكومة الفيدرالية. وبصفته واحداً من أبرز الشخصيات في عالم العملات الرقمية، قرر CZ الاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس التي قام بتأسيسها، ودفع غرامات تقدر بمبلغ 200 مليون دولار.
يتعلق الاعتراف بالذنب بالمشاركة في عمليات تحويل أموال غير قانونية وانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
اقرأ أيضاً: بينانس تمنح إعفاءً من الرسوم لمجموعة من أزواج التداول
قرار غير مسبوق لمنصة بينانس
وصف المسؤولون الأمريكيون الوضع الحالي بأنه قرار غير مسبوق للشركات، حيث يُعتبر إنجازاً ملحوظاً حيث يُفرض تهم جنائية لأول مرة ضد رئيس تنفيذي بمكانته وبهذه الطريقة.
تم إجراء تحقيق شامل وصرحت السلطات أن الشركة سمحت بسهولة تسهيل الأنشطة غير القانونية على منصتها. تشمل هذه الأنشطة نطاقاً واسعاً بما في ذلك استغلال الأطفال وتجارة المخدرات، وتقديم الدعم المالي للمنظمات الإرهابية المعروفة.

في تطور قيادي مهم، تم تعيين “ريتشارد تانغ”، المحترف ذو الخبرة في صناعة الخدمات المالية في سنغافورة، كرئيس تنفيذي جديد لبينانس خلفاً لـ CZ. هذه الخطوة تمثل تغييراً كبيراً في القيادة للشركة.
يجدر الإشارة إلى أن “ريتشارد تانغ” انضم في البداية إلى بينانس كرئيس تنفيذي لفرع سنغافورة في عام 2021. وفي أقل من عام وصعد بسرعة إلى منصب رئيس الأسواق الإقليمية في مايو 2022. وقام “تانغ” بأدوار مهمة في الإشراف على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة الأوروبية، وفي النهاية قام بالإشراف على جميع المناطق خارج الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: ما السبب الذي دفع CZ الرئيس التنفيذي لبينانس للتنحي؟
عندما انضم “تنغ” إلى بينانس، شغل منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي.
يتميز بخبرته الواسعة بدوره كمسؤول تنظيمي رئيسي في منصة SGX، حيث قاد قسم التنظيم المسؤول عن السياسات المتعلقة بالإدراج والتداول والمقاصة. يعكس تعيين “تنغ” التوجه الاستراتيجي المهم لبينانس في تعزيز جهود الامتثال العالمية وضم قادة ذوي خلفية قوية في الشؤون التنظيمية المالية. واستخدم “تنغ” منصة X للتعبير عن التحديات العاطفية المرتبطة بالاستقالة من منصبه، مؤكداً في الوقت نفسه طبيعة القرار الحتمي بالنسبة لمجتمع بينانس وظروفه الشخصية. ووصفت وزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) التسوية بأنها أكبر إجراء تنفيذي شامل في تاريخهما.
تجدر الإشارة إلى أن بينانس تورطت في تسهيل أكثر من 100,000 معاملة قد تكون غير قانونية. وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن المنصة شاركت في أكثر من 1.5 مليون عملية تداول للعملات الرقمية التي تنتهك عقوبات الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: بينانس تعتزم حذف زوج هامشي جديد
عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات
قد يواجه CZ عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، ومن المرجح أن تكون أقل بناءً على المبادئ التوجيهية الفيدرالية. قد تتراوح العقوبة الفعلية لـ CZ بين 18 شهراً والسجن مدى الحياة، وسيتم تحديد العقوبة النهائية من قبل القاضي. تسهم التحديات القانونية المذكورة في زيادة مستوى الرقابة التي يواجهها قطاع العملات الرقمية بشكل عام. يأتي الاعتراف بالذنب بعد سقوط منصة FTX ومتابعة مؤسسها سام بانكمان فرايد بتهم تتعلق بأنشطة احتيالية.
بالإضافة إلى الإدانة الأخيرة لمؤسس منصة FTX “سام بانكمان فرايد”، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن اعتراف بينانس والرئيس التنفيذي CZ بالذنب سيكون له تأثير قوي على الأشخاص غير الأخلاقيين في صناعة العملات الرقمية.
يعتبر اعتراف بينانس بالخطأ واستقالة CZ من منصب الرئيس التنفيذي نقطة تحول في صناعة العملات الرقمية، حيث تُظهر الغرامات والعقوبات الكبيرة أن الجهات التنظيمية جادة في محاسبة الأشخاص على تصرفاتهم.